上海九百股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨召开公司第十五次股东大会（2007年年会）的公告
上海九百股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年4月24日在公司本部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2007年年度报告》及《上海九百股份有限公司2007年年度报告摘要》；
二、《上海九百股份有限公司2008年第一季度报告》；
三、《上海九百股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
四、《上海九百股份有限公司2007年度总经理工作报告及2008年度工作计划》；
五、《上海九百股份有限公司2007年度财务决算报告》；
六、《上海九百股份有限公司2007年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2008）第11108号审计报告确认：公司本年度实现净利润8,600,171.51元（合并报表），加上年初未分配利润-61,483,587.57元，本年度可供股东分配的利润为-52,883,416.06元。
本公司2007年度虽然盈利，但由于未分配利润仍为负值，因此，根据公司目前的资金状况和经营发展需要，并从长远利益考虑，公司董事会作出决定：本公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案须经公司第十五次股东大会（2007年年会）审议批准。
七、《上海九百股份有限公司独立董事年报工作制度》；
八、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作流程》；
九、《关于受托管理大同古玩殿的议案》；
十、《关于拟转让上海祥生保险代理有限公司股权的议案》；
十一、《关于独立董事陈亚民先生因任期届满离任的议案》；
十二、《关于董事、副总经理刘服群先生因工作变动原因辞去公司董事及副总经理职务的议案》；
十三、《关于增补公司董事的议案》：
经公司控股股东--上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事会提议增补尹传定先生为公司第五届董事会董事，并提请公司第十五次股东大会（2007年年会）审议。
附：董事候选人尹传定先生简历
尹传定，男，1958年7月16日出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任上海良华实业股份有限公司财务部经理，上海饲料公司财务部经理，上海粮油（集团）贸易有限公司审计部经理。现任上海九百（集团）有限公司资金财务部经理。
十四、《关于公司2007年度审计费及续聘2008年度会计师事务所的议案》；
十五、《关于召开公司第十五次股东大会（2007年年会）的议案》：
公司董事会拟定于2008年6月26日召开公司第十五次股东大会（2007年年会），会议具体事项如下：
㈠ 会议时间：2008年6月26日下午2时
㈡ 会议地点：股东登记后另行通知
㈢ 会议主要议程：
一、审议《上海九百股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司2007年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司2007年度利润分配预案》；
五、审议《2007年度独立董事述职报告》；
六、审议《关于设立公司董事会各专业委员会的议案》；
七、审议《关于增补公司董事的议案》；
八、审议《关于公司2007年度审计费及续聘2008年度会计师事务所的议案》。
㈣ 会议出席对象：
1、截止2008年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席会议（授权委托书样式附后）。
㈤ 会议登记办法：
1、会议登记手续：符合上述条件的公司股东须持股东帐户卡、本人身份证或法人单位介绍信到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；
2、登记时间：2008年6月19日（上午9:00─下午4:00）；
3、登记地点：上海市常德路940号
联系电话：（021）62729898─838分机
联系人：张 敏
㈥ 注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司第十五次股东大会（2007年年会），并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
上海九百股份有限公司董事会
2008年4月24日
