上海九百股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年4月24日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司2007年年度报告》及《上海九百股份有限公司2007年年度报告摘要》；
    二、《上海九百股份有限公司2008年第一季度报告》；
    三、《上海九百股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
    四、《上海九百股份有限公司2007年度总经理工作报告及2008年度工作计划》；
    五、《上海九百股份有限公司2007年度财务决算报告》；
    六、《上海九百股份有限公司2007年度利润分配预案》；
    七、《上海九百股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
    八、《上海九百股份有限公司独立董事年报工作制度》；
    九、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作流程》；
    十、《关于受托管理大同古玩殿的议案》；
    十一、《关于拟转让上海祥生保险代理有限公司股权的议案》；
    十二、《关于独立董事陈亚民先生因任届期满离任的议案》；
    十三、《关于董事、副总经理刘服群先生因工作变动原因辞去公司董事及副总经理职务的议案》；
    十四、《关于增补公司董事的议案》；
    十五、《关于公司2007年度审计费及续聘2008年度会计师事务所的议案》；
    十六、《关于召开公司第十五次股东大会（2007年年会）的议案》。
    特此公告。
    上海九百股份有限公司监事会
    2008年4月24日