厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"、"公司"）第五届董事会二00八年度第六次会议于二00八年四月十五日以书面方式通知全体董事，并于二00八年四月二十五日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,形成如下决议：
    一、审议通过《公司二00八年第一季度报告正文与全文》；
    二、审议通过关于为厦门国贸船舶进出口有限公司提供担保的议案。
    为促进公司参股子公司厦门国贸船舶进出口有限公司业务顺利开展，同意为其在招商银行股份有限公司厦门分行申请的800万美元保函额度提供担保，期限四年。
    厦门国贸船舶进出口有限公司为我司参股子公司，我司持有该司49%的股权,为第一大股东。该司注册地址为厦门市湖滨南路国贸大厦十七层A座，注册资金1000万元人民币，主要经营船舶的进出口业务。2007年该司实现出口额5700余万美元，实现利润近3000万元。目前在手合同总额5.844亿美元，在手船舶共21艘。截止2008年3月31日，该司总资产11535.85万元，净资产3507.48万元，资产负债率未达到70%。
    截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币壹亿壹仟伍佰伍拾万元及美元贰仟捌佰万元，没有逾期对外担保情况。董事会认为，厦门国贸船舶进出口有限公司目前经营正常，因此担保风险不大。本次担保为非关联方担保，单笔金额未达到公司最近一期经审计的净资产的10%，截止公告日公司对外担保总额亦未达到公司最近一期经审计的净资产的50%。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二00八年四月二十五日