新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第
五届董事会第二十次会议的通知于 2017 年 3 月 27 日以短信和邮件的形式向各位
董事发出，会议于 2017 年 4 月 9 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座 17 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法
定人数。会议由董事长张杰先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交公司 2016 年年度股东
大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2016 年度董事会工作报告》详见 2017 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马洁、黄健、罗瑶分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，
公司独立董事将在 2016 年年度股东大会上述职。
《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交公司 2016 年年度股东大
会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2016 年 年 度 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 11
日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大
会审议；
公司 2016 年度实现营业收入 652,642.06 万元，同比增长 27.60%，实现归属
于上市公司股东的净利润为 4,015.22 万元，同比增长 19.33%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2016 年度财务决算报告》具体内容详见 2017 年 4 月 11 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大
会审议；
公司 2017 年度主要财务预算指标如下：营业收入 780,000.00 万元,营业成本
735,000.00 万元,利润总额 6,850.00 万元, 归属于上市公司股东的净利润 4,820.00
万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司制定的《2017 年度财务预算报告》是公司内部财务与经济管理工作
的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能
力的情况下制定的，不代表本公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经
济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大
的不确定性，请投资者特别注意。
公司《2017 年度财务预算报告》详见 2017 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提交公司 2016 年年度股东大
会审议；
公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 557,327,160 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 44,586,172.80 元；不送红
股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：2016 年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于
上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报
规划的规定。该利润分配预案是在 2016 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投
资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司 2016 年度利润分配预案，并同意
将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的公告》详
见 2017 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）2016 年度审计工作的总结报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2016
年 度 审 计 工 作 的 总 结 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2016 年年度
股东大会审议；
经审计委员会提议，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构，由其负责本公司财
务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司 2017 年发展规模等实际
情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见
2017 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》；
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制
体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《内部控制规则落实自查表》详见 2017 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《2017 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2016
年年度股东大会审议；
董事会经审议认为：公司 2017 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要，不会对公司的独立性产生影响。
公司关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决，由其余 6 名非关联董事进行表
决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》详
见 2017 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通
知 》 详 见 2017 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月九日
