四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日以
通讯方式召开了董事会第八届第十七次会议，有关本次会议的通知，已于 2017 年 4
月 6 日通过电话和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实
出席董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生
主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设
立全资子公司四川吞之乎营销有限公司的议案》；
因生产经营发展需要，公司以货币出资 2800 万元人民币设立全资子公司：四
川吞之乎营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川吞之乎营销有限公司 100%股权。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资
子公司的公告》（2017-029）。
二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设
立全资子公司四川陶醉营销有限公司的议案》。
因生产经营发展需要，公司以货币出资 2600 万元人民币设立全资子公司：四
川陶醉营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川陶醉营销有限公司 100%股权。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资
子公司的公告》（2017-029）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日
