新疆百花村股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
    监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第三届监事会第十二次会议与2008年4月23日在公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周淑英女士主持。会议经讨论通过以下决议：
    一、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《2007年度报告正文及摘要》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会经认真审核公司2007年年度报告及摘要后认为：
    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过《2007年度财务决算报告》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于提名公司第四届监事会成员的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司第三届监事会任期期满，同意提名王道君先生、张欣先生为公司第四届监事会候选人，提交公司2007年度股东大会审议。
    另外，公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。
    附：监事候选人简历及职工代表监事简历。
    特此公告。
    新疆百花股份有限公司监事会
    2008年4月25日
    一、监事候选人简历
    王道君先生简历：
    王道君，男，汉族，1962年3月出生，中共党员，大学专科学历，会计师。曾任新疆农垦外资企业总公司科长；兵团物产集团审计处处长；兵团国资公司资产经营部副经理。现任农六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。
    张欣先生简历：
    张欣，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任农九师团结农场中学教师、政教处主任、团委书记；农九师团结农场团委书记；农九师团委副书记；兵团团委生产部副部长、部长；兵团青年企业家协会副会长兼秘书长；新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任。现任新疆百花村股份有限公司总经理助理兼人力资源部经理。
    二、职工代表监事简历
    谢萍女士简历：
    谢萍，女，汉族，1963年10月出生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学本科学历。曾任新疆百花村股份有限公司购物中心副经理；新疆百花村股份有限公司东风路超市经理；新疆百花村股份有限公司石河子购物中心副经理；新疆百花村餐饮发展公司经理兼党总支书记。现任新疆百花村快餐连锁经营有限公司经理、党支部书记；新疆百花村股份有限公司职工代表监事。