浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第六届监事会
第十五次会议于 2017 年 4 月 1 日以书面、电子邮件方式发出通知，会议于 2017
年 4 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监
事 5 名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经
表决形成决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司非公开发
行股票预案的议案》
根据公司 2016 年度报告及公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，结合相关各方实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案》的有关内
容进行修订。具体修订情况请参见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》及《非
公开发行股票预案（修订稿）》。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司非公开发
行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
根据公司 2016 年度报告及公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，结合相关各方实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告》的有关内容进行修订。具体修订情况请参见公司同日在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件
修订情况说明的公告》及《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修
订稿）》。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司非公开发
行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
根据公司 2016 年度报告及公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，结合相关各方实际情况，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施相关内容进行了修订。具体修订情况请参见公司同日在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说
明的公告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
特此决议。
浙江新和成股份有限公司监事会
2017 年 4 月 10 日
