湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于 2017 年 3 月 24 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 4 月 6 日
以现场方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，全体监事一致
推举余汉江先生主持会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2016 年度监事会报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
2、审议《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报
告摘要》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为该财务决算报告真实、全面反映了公司 2016 年的经
营状况。
同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
4、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
5、审议《关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议《公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年
度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
经审阅《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为该
报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效
实施，公司的内部控制是有效的。
同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
8、审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实
际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规
使用募集资金而损害股东利益的行为。
同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为，公司本次会计政策的变更，是根据财政部颁布或修
订的新会计准则进行的变更，符合相关政策及公司的实际情况，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
10、审议《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据
充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更
公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十五次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一七年四月八日
