湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 4 月 6 日以现
场方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议
应出席董事 11 人，亲自出席及授权出席董事 11 人，独立董事程虹因
公务原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事张兆国代为出席会议
并行使表决权，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报
告摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
2、审议《公司 2016 年度董事会报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2016 年度经营管理工作报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
5、审议《公司 2017 年度财务预算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
6、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；
公司 2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金
50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度
不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2016 年度内部控制自我评
价报告》（公告编号：2017-023）。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
8、审议《关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺和盈利预测
实现情况的专项说明》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。2016 年度，重大重组盈利预测实
现方武汉广电网络投资有限公司已实现盈利预测。详见同日登载于巨
潮资讯网的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉广
电网络投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕
10-13 号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于公
司 2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
9、审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2017-019）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北
省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实
际使用情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕10-12 号）以及申万宏源
证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股
份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报
告》。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
10、审议《关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的议案》；
关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林回避表决，7 名非关联
董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于追认 2016 年
度超额部分日常关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。
11、审议《公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年
度日常关联交易预计的议案》；
关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林、顾亦兵、蒋红瑶、廖
小同回避表决，4 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于 2016 年度日
常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2017-018）。
12、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更
的公告》（公告编号：2017-020）。
13、审议《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2016 年度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-021）。
14、审议《关于申请 2017 年度银行综合授信的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。为满足公司经营发展和项目投资的
需要，同意公司向湖北银行、招商银行、工商银行、农业银行及交通
银行等银行共申请不超过 70 亿元人民币的授信额度，授信有效期限
为自股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日，具体银行授信额度和
期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，
同意提请股东大会授权公司董事长王祺扬代表公司在上述授信范围
内签署相关的协议，办理有关业务。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
15、审议《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意继续聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构，服务费用总额不超过 91 万元。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《<公司章程>修订案》（公告编号：
2017-022）。
此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
17、审议《关于公司负责人薪酬分配的预案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
18、审议《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2017 年 4 月 28 日（星期五）
召开公司 2016 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网
络股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2017-016）。
19、听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将
在 2016 年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立
意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
