宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 6 日在银
川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。监事
汪继宏、马玉祥、王正伟、代钢、王建勋出席本次会议。会
议由监事会主席汪继宏主持。会议的召集召开符合有关法律、
行政法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成以下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016
年度经营工作报告和 2017 年度经营工作计划》。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016
年度监事会工作报告》。
本议案将提交 2016 年度股东大会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016
年度财务决算报告》，出具审核意见如下:
监事会对公司 2016 年年度财务报告进行了认真细致的
审阅，认为公司 2016 年度财务决算报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果。
本议案将提交 2016 年度股东大会审议。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016
年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会认为，公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益
后的净利润和累计未分配利润均为负值，公司 2016 年度不
进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的预案符合公
司实际和《章程》规定，不存在损害公司及投资者权益的情
形。
本议案将提交 2016 年度股东大会审议。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016
年度内部控制自我评价报告》。
公司已经建立的内部控制制度符合国家相关法律法规要
求，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且
未发现影响内部控制有效性的因素。《2016 年度内部控制自
我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度
的执行情况。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于 2016 年度计提资产减值准备的议案》，出具审核意见如下：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备符
合公司的实际情况，计提资产减值后的财务报告能够更加公
允地反映公司的资产状况和经营成果。公司董事会对计提资
产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的
规定。
本议案将提交 2016 年度股东大会审议。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016
年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏西部创业实
业股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案将提交 2016 年度股东大会审议。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于利用自有资金进行委托理财的议案》。
公司拟使用累计金额不超过 10,000 万元的自有资金进
行委托理财。监事会审核后认为：公司使用自有资金进行委
托理财符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》
和《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的
要求，不影响公司日常资金周转和经营业务的正常开展。利
用自有资金委托理财将提高公司资金使用效率，并可获得较
高的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证
公司经营业务需要和资金安全的情况下，同意按董事会决议
实施。监事会将对公司委托理财情况进行持续关注，并进行
定期、不定期的检查。
九、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，出具审核意见如下：
1.宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务
是公司及关联方日常经营所必须的，是公司的正常经营业务；
2.宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务
的计费标准按照宁夏回族自治区物价局核定标准进行，不存
在有失公允的情形；
3.公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避
表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。
十、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于监事薪酬的议案》。
本议案将提交 2016 年度股东大会审议。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会
2017 年 4 月 8 日
