凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 4 月 1 日以传真、亲自送达的形式向全体董事
发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。
2、会议于 2017 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，独立董事发表了相关意
见。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于格薪源生物质燃料有限公司对外投资暨利
民收储增资扩股的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于投资设立 “中薪凯迪发展有限公司”、“武
汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）
有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”等 4 家子公司方案
调整的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
