债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 04 月 07 日（星期五）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 04 月 07 日上午 9：30-11：30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 04 月
06 日下午 15:00 至 2017 年 04 月 07 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事林阿头先生
6.会议通知：公司董事会于 2017 年 03 月 18 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
7．董事长林奋勉先生因公出差无法出席主持本次股东大会，根据
《公司章程》等相关规定和要求，由半数以上董事共同推举董事林阿
头先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 8 人，代表股份
394,726,949 股，占本公司有表决权总股份的 39.81%，其中：(1)出
席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份
358,907,774 股，占公司总股份的 36.20%；(2)通过网络投票的股东
4 人，代表股份 35,819,175 股，占上市公司总股份的 3.61％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股
份 47,380,008 股，占上市公司总股份的 4.78％。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 11,560,833 股，占上市公司总股份的 1.17％；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,819,175 股，占上市公司总
股份的 3.61％。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及保荐机构相关人员
列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联
方签署<建设工程施工合同>的议案》
表决结果：同意 47,340,108 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.92％；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 47,340,108 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.92％；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.08％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公
路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。
上述议案的具体内容于 2017 年 03 月 18 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：詹俊忠、吕子雄
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年四月八日
