601012 隆基股份 2017 年第三次临时股东大会会议资料
隆基绿能科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
601012 隆基股份 2017 年第三次临时股东大会会议资料
隆基绿能科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间:2017 年 4 月 17 日 14:00
网络投票时间:
①通过交易系统投票平台：
2017年4月17日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
②通过互联网投票平台：2017年4月17日 9:15-15:00
会议地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵
化中心 B 座公司八楼会议室
会议主持人：钟宝申
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东在网络投票时间内
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统
投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
会议议程：
一、大会主持人宣布公司 2017 年第三次临时股东大会开始。
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。
四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。
五、中小股东发言。
六、与会股东逐项进行投票表决。
七、统计表决结果。
八、由监票人代表宣读表决结果。
九、大会主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。
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议案：
关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案
各位股东：
为满足公司子公司曹县乐照光伏科技有限公司 (以下简称“曹县乐照”)经
营发展需要，公司第三届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于为子公司在
北京银行申请项目贷款提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，现将本议案提交公司股东大会审
议。具体内容如下：
一、担保情况概述
根据子公司经营发展需要，公司拟为曹县乐照向北京银行西安分行申请
42,800 万元项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为 5 年，具体担保金额以
银行核准或签订协议金额为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：曹县乐照光伏科技有限公司
2、成立时间：2016 年 10 月 25 日
3、注册地点: 山东省菏泽市曹县鸭绿江路西段路北
4、法定代表人：李振国
5、注册资本：1.2 亿元人民币
6、经营范围：分布式光伏系统、光伏电站项目的开发、设计、运行维护、
售后服务；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务指标：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年
12 月 31 日，曹县乐照总资产为 22,587.33 万元，净资产为 5,689.56 万元；2016
年度实现营业收入 0 元，净利润-10.44 万元。
三、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体
发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有
效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017 年 3 月 31 日，公司对子公司累计提供的担保余额为 41.66 亿元，
对外担保余额为 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，
亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
以上议案，请审议。
隆基绿能科技股份有限公司
二〇一七年四月十七日
