银基烯碳新材料股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 4 月 7 日召开第九届董事会 2017 年第一次临时会议，会议审
议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有关事项说明如下:
一、聘请会计师事务所的情况说明
经董事会审计委员会提议审核，并经公司第九届董事会 2017 年第一次临时会
议审议通过，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华事务所”）为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审
计费用和内部审计费用合计 100 万元。
二、拟聘会计师事务所情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国
家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、
财税和工程咨询等专业服务机构。
中兴华事务所前身是成立于 1993 年的中法会计师事务所。2013 年公司进行合
伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，设有
江苏分所、镇江分所、南通分所等共计 20 个分子机构。中兴华事务所出资额 2821
万，从业人员近千人，现有注册会计师 480（其中北京总所 158 人），其中具有证券、
期货相关业务资格的注册会计师 52 人，注册评估师 87 人，注册税务师 56 人，工
程师、律师等资格的 42 人。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘请中兴华事务所进行了充分的了解，经公
司董事会审计委员会会议通过了《关于聘请中兴华事务所为公司 2016 年度财务审
计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中兴华事务所为我公司 2016 年度财务报
告和内部控制报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2017 年 4 月 7 日，公司召开了第九届董事会 2017 年第一次临时会议审议通
过了《关于聘请会计师事务所的议案》
3、公司将于 2017 年 4 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于
聘请会计师事务所的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了事前审核意见。独立董事
认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多
年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公
司聘请会计师事务所的审议程序符合相关法规的规定，所确定的 2016 年度审计费
用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。
五、特别风险提示：虽然前期中兴华事务所对承接公司 2016 年度审计工作进
行了详尽的尽职调查，同时表示将增加审计力量，争取如期完成审计工作，但仍然
存在无法在法定披露日期前披露 2016 年年度报告的可能性。公司将根据上述事项
进展情况按规定履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
六、其他
本次关于聘请会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二 0 一七年四月七日
