江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)召开会议的基本情况
1、召开时间:2008年5月31日上午10:30
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场表决
5、出席对象:
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2008年5月26下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东;因故不能出席会
议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
(二)会议审议事项:
1、提案
1)审议《2007年年度报告正文及摘要》
2)审议《2007年度董事会工作报告》
3)审议《2007年度董事会工作报告》
4)审议《2007年度监事会工作报告》
5)审议《2007年度财务决算报告》
6)审议《2007年度利润分配预案》
7)审议《关于续聘会计事务所及支付会计事务所报酬的议案》
8)审议《关于增补周振清先生为公司董事议案》
2、披露情况
以上提案内容刊登在2008年1月30日、2008年4月26日深圳巨潮资讯网及
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、特别强调事项:
无特别强调事项。
(三)现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡;委托代理人持
授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡;法人股股东持法定代表人证明书、法
人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间:2008年5月28日
3、登记地点:本公司董事会办公室登记;外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
1)委托人的股东账户卡复印件;
2)委托人在股权登记日的持股证明;
3)委托人的授权委托书;
4)受托人的身份证复印件。
(四)会议其他事项
1、会议联系方式:
通讯地址:江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
邮政编码:213022
联系电话:(0519)85130805
联系传真:(0519)85130806
联系人:卢珊、封永红
2、会议费用:会议预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
(五)、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年
年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为
受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《2007年年度报告正文及摘要》
2 《2007年度董事会工作报告》
3 《2007年度监事会工作报告》
4 《2007年度财务决算报告》
5 《2007年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计事务所及支付会计事务所报酬的
议案》
7 《关于增补周振清先生为公司董事议案》
注:请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码:
委托人持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:2008年 月 日
(注:授权委托书剪报或复印均有效。)
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年四月二十五日