河南科迪乳业股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》,现将本次股东大会
的有关事项作如下安排:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
(四)会议召开日期、时间:
(1) 现场会议召开日期、时间:2017 年 4 月 28 日(星期五)
上午 09:00 。
(2) 网络投票日期、时间:2017 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 28
日。
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2017 年 4 月 28 日
上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2017 年 4 月 27
日下午 15:00 至 2017 年 4 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日是 2017 年 4
月 24 日(星期一)。
(七)会议出席对象:
(1)凡在 2017 年 4 月 24 日当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)本公司的董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道
18 号河南科迪乳业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《公司 2016 年度董事会工作报告》
(二)《公司 2016 年度监事会工作报告》
(三)《公司 2016 年度独立董事述职报告》
(四)《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》
(五)《关于公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》
(六)《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
(2)本议案涉及增加公司注册资本,需经股东大会特别决议审
议通过。
(3)本次公司因资本公积金转增股本需修改公司章程,故本议
案表决通过是议案十《关于修改<公司章程>的议案》表决结果生效的
前提。
(七)《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》
注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
(2)本议案涉及关联交易,详情请见 2017 年 4 月 8 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,关联股东需回避表决。
(八)《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
(九)《关于审议 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告
的议案》
注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
(十)《关于修改<公司章程>的议案》
注:本议案涉及修改《公司章程》,需经股东大会特别决议审议
通过。
上述议案经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十六次会议审议通过,详情请见 2017 年 4 月 8 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016 年度独立董事述职报告》 √
4.00 《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》 √
6.00 《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 √
7.00 《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 √
《关于审议 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报
9.00 √
告的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
2、登记时间:2017 年 4 月 27 日上午 9:00 至 11:00,下午 14:00
至 16:00;
3、登记地点:河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号河
南科迪乳业股份有限公司会议室。
4、登记手续:
(一)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证;
(二)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;
(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件
复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;
5、其他事项
(1)联系方式
联系人:崔少松
联系电话:0370-4218622
传真:0370-4218602
邮箱:kedi_dongshihui@163.com
联系地址:河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号
邮编:476300
(2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议;
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 7 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362770”、投票简称为
“科迪投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间:2017 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 27 日下午
15:00,结束时间为 2017 年 4 月 28 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二:授权委托书
授权委托书
现授权委托 (先生/女士)代表 出席
2017 年 4 月 28 日召开的河南科迪乳业股份有限公司 2016 年度股东
大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有
权/无权按照自己的意思表决。
备注 同意 反对 弃权
该列
提案 打勾
提案名称
编码 的栏
目可
以投
票
100 总议案 √
非累
积投
票提
案
1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016 年度独立董事述职报告》 √
《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度
4.00 √
财务预算报告》
《关于公司 2016 年度报告全文及其摘
5.00 √
要的议案》
《公司 2016 年度利润分配及资本公积金
6.00 √
转增股本方案》
《关于 2017 年日常关联交易预计的议
7.00 √
案》
《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议
8.00 √
案》
《关于审议 2016 年度募集资金存放及
9.00 √
使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一
栏打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法
人股东的,加盖法人单位印章。
3、本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名/盖章: 身份证号码/注册号:
委托人股东账号: 持股数:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)