联化科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）14 时 30 分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 17
楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份
数 286,865,495 股，占公司股份总数的 31.71%；参加网络投票的股东共
56 名，代表有表决权的股份数 2,424,523 股，占公司股份总数的 0.27%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 60 名，代表有表决权的
股份数 289,290,018 股，占公司股份总数的 31.98%（其中，参加本次大
会表决的中小股东及其授权代表共计 59 人，代表有表决权的股份数
34,754,165 股，占公司股份总数的 3.84%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式
审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
表决结果：同意票 285,601,737 股，反对票 3,688,281 股，弃权票
0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 98.73%（其中中小股东
同意票 31,065,884 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 89.39%，反对票 3,688,281 股，弃权票 0 股）。
2、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
表决结果：同意票 285,601,737 股，反对票 3,688,281 股，弃权票
0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 98.73%（其中中小股东
同意票 31,065,884 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 89.39%，反对票 3,688,281 股，弃权票 0 股）。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意票 285,601,737 股，反对票 3,688,281 股，弃权票
0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 98.73%（其中中小股东
同意票 31,065,884 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 89.39%，反对票 3,688,281 股，弃权票 0 股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
