成都振芯科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 27 日以
书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通
知，本次会议于 2017 年 4 月 6 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：
1. 审议通过公司《2017 年第一季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所《创
业板股票上市规则》（2014 年修订）等规定，公司编制了《2017 年第一季度报告》。
经董事会审议同意对外报出《2017 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了
公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
《2017 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件，《2017 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2017 年第一季度工作报告及第二季度工
作计划》
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
3. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
公司第三届董事会任期将于 2017 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提
名莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、徐奕先生和杨国勇先生为第四届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非
独立董事成员。
公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司
第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
4. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案
公司第三届董事会任期将于 2017 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提
名邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见
附件）。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无
异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员。
公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司
第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
5. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案
同意 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议
室召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票
相结合的方式进行。凡截至 2017 年 4 月 18 日下午收市时中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月六日
附件：
莫晓宇先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军陆军指挥
学院毕业，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团
职参谋。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事
长、总裁；成都国星通信有限公司董事长；成都国恒空间技术工程有限公司董事长；
成都新橙北斗智联有限公司董事长。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份338,800股，
持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢俊先生，1958年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场
学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公
司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持
有公司股份126,900股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第
3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柏杰先生，1961年生，中国国籍，无境外居留权，西北电讯工程学院（现西安
电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。现任成都振芯科技股份有限公司董
事；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事；成都国恒
空间技术工程有限公司董事兼总经理。截至目前，柏杰先生未持有公司股份，持有
公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐进先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大
学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事；
成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；北京国翼
恒达导航科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐进先
生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与
其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3
条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐奕先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学微电子研究所专用
集成电路设计中心硕士，多个国家、国防重大科研项目首席专家。现任成都振芯科
技股份有限公司董事、副总经理；成都子昂网络科技有限公司董事；北京瀚诺半导
体科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐奕先生持有
公司5,110,728股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
杨国勇先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学投资经济管
理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、董事会秘书、副
总经理；成都国翼电子技术有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至
目前，杨国勇先生持有公司540,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹寿彬先生，1946年，中国国籍，无境外居留权。现任成都振芯科技股份有限
公司独立董事、电子科技大学教授。截至目前，邹寿彬先生未持有公司股份；与公
司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。邹寿彬先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
赵泽松先生，1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业
研究生学历，教授、硕士生导师。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；成都
理工大学会计系教授、硕士生导师；四川省会计学会副会长；四川帝王洁具股份有
限公司独立董事。截至目前，赵泽松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵泽松先生
已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
傅江先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法学专业研究生
学历。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；四川川达律师事务所高级合伙人、
律师；四川大学法学院教师；成都唐源电气股份有限公司独立董事。截至目前，傅
江先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。傅江先生已经取得深圳证券交易所独立董事资
格证书。
