金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2017 年 4 月 5 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一
路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人，
实到董事 9 人。张继祥董事、赵志国董事分别委托欧世秦董事、马保平
副董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长程方方先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事审议了提交本次会议的 16 项议案并逐项进行了表决，形成会议
决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度董事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度总经理工作报
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度履行社会责任
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017
年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。
2016 年度，公司产品价格持续低迷，公司正在加快推进产品结构调
整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股
东的长远利益，同意公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
同意将此方案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度经营业绩考核
方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交
易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度日常关联交易计划公告》
（2017-007）。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度投资者关系
管理计划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财
务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财
务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 80 万元人民币（其
中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。
同意将此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金
永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，本次使用结余募集资
金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，
不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司将
本次结余募集资金永久性补充流动资金。
同意将此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于将结余募集资金永久性补充流
动资金的公告》（2017-008）。
十五、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。
同意公司利用自有闲置资金进行理财，理财额度为存续期间每个时
点不超过 30 亿元人民币，滚动理财；理财品种为银行日常发售的短期理
财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资
管计划等理财产品；理财期限为自董事会通过之日起两年之内；具体理
财方案须严格履行相关报批程序，认真做好风险管控。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行理财的
公告》（2017-009）。
十六、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度
股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通
知》（2017-010）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
