太平洋证券股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
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太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2008年4月11日发出召开第七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年4月23日上午10：00在公司北京办公楼会议室召开了第一届董事会第七次会议。本次会议应到董事九人，实到董事八人，委托授权一人，董事涂建授权董事韩铁林代为行使表决权，公司全体监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王大庆主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、关于审议公司2007年年度报告及摘要的议案
公司已于2007年1月1日起执行新会计准则，公司未对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于审议公司2008年第一季度报告的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于审议公司董事会2007年年度工作报告的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、关于审议独立董事2007年度述职报告的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、关于审议公司2007年度财务决算报告的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、关于审议公司2007年度利润分配的预案
1、经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007 年度实现净利润609,199,927.94元。净利润首先弥补亏损，由于公司代理买卖证券业务手续费收入确认由原来在登记公司清算日予以确认，变更为在证券买卖交易日予以确认，调增公司2007年度年初未分配利润718,211.46元，经过调整后公司2007年度年初未分配利润由-84,824,696.79元调整为-84,106,485.33元。2007年4月公司在整体变更为股份有限公司时，公司2007年1月31日的未分配利润3,313,357.00元，已参与折股。因此，本年度公司可供分配利润为521,780,085.61元。按弥补亏损后净利润10%提取法定公积金52,178,008.56元 。按弥补亏损后净利润10%提取一般风险准备52,178,008.56元 。按弥补亏损后净利润10%提取交易风险准备52,178,008.56元。所以公司可供投资者分配的利润为365,246,059.93元 。根据中国证监会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。剔除不允许分配的利润后公司可进行现金分红的利润为322,905,075.54 元。
2007年度拟不进行股利分配和转增股本。
2、公司未提出现金利润分配预案的原因及未分配利润的用途
作为证券公司，净资本的雄厚程度直接影响到公司在市场竞争中的实力，是公司开展新业务必须突破的瓶颈。从目前看，我公司净资本水平与行业内领头券商还有很大差距，因此我公司净资本的实力还需继续增强。为尽快取得相关创新业务资格，拓展公司业务品种，提升公司盈利能力，保证公司可持续发展和为股东创造更多回报，公司报告期内未提出现金利润分配预案。公司未分配利润主要用于维持公司净资本水平，扩大传统的经纪业务、证券投资业务、投资银行业务的业务规模，在时机成熟时争取开展客户资产管理等新业务，为股东创造更大的收益。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、关于审议公司内部控制自我评估报告的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案
公司续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构，需支付费用为60万元左右（包括公司2008年度财务报告审计、内部控制审核、净资本审核、客户交易结算资金审核、关联交易审核等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日
