上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年4
月23日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2008年第一季度报告》；
二、审议通过《关于召开2007年度股东大会事宜的议案》。
公司召开2007年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间
2008年5月15 日（星期四）下午2：00
二、会议地点
中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）。
三、会议主要议程
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。
四、出席会议人员
1、截止2008年4月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2008年5月6 日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为4月29日)。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
五、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位证明及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2008年5月8日。
未登记不影响“股权登记日” 登记在册的股东出席股东大会。
2、现场登记时间：2008年5月8日上午9：00--下午16：00
3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）。
六、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
七、通讯方式
地址： 中国上海延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：（8621）63218800---405 传真：（8621）63213119
联系人： 黄跃冲
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2008年4月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2008年5月15
日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权：
序号 议 案 投票指示
1 2007年度董事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
2 2007年度监事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
3 2007年度财务决算报告 □同意 □反对 □弃权
4 关于2007年度利润分配的议案 □同意 □反对 □弃权
5 关于2008年度续聘会计师事务所的议案 □同意 □反对 □弃权
6 关于董事会专门委员会相关事项的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2008 年 月 日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）
