东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
东北电气发展股份有限公司（“公司”）于 2017 年 4 月 5 日召开公司第八届
董事会第十二次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关会议资料
及全体独立董事充分全面的讨论与分析，就公司第八届董事会第十二次临时会议
的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司新增发行 H 股股票的相关议案
(1)本次发行 H 股股票的方案符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，
有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益；
(2)本次 H 股发行的认购协议及涉及的关联交易事项，在提交董事会审议前已
经全体独立董事事前认可；
(3)董事会审议本次非公开发行涉及的关联交易事项时，没有需要回避表决的
关联董事，董事会表决程序合法，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定；
(4)本次 H 股发行涉及的关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
(5)本次 H 股发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东
大会在审议相关议案时，涉及的关联股东回避表决。
综上，我们同意公司关于本次发行 H 股股票的相关议案。
独立董事：
张陆洋 金文洪 钱逢胜
东北电气发展股份有限公司
二〇一七年四月五日
