广西绿城水务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料
广西绿城水务股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议材料
二〇一七年四月
广西绿城水务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2017 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................... 3
2017 年第二次临时股东大会议程 .............................................. 4
议案一：关于更换 2016 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 ................. 5
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2017 年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监
会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工
作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位
证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不
享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题
应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密及
未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结果
当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京大成（南宁）律师事务所执业律师出席本次股东大会，对
本次股东大会进行见证并发表法律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2017 年第二次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2017 年 4 月 13 日 14 点 45 分
2、现场会议地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 13 日至 2017 年 4 月 13 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议主持者：董事长黄东海先生
5、会议见证律师：北京大成（南宁）律师事务所律师
二、会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
2、选举监票、计票人员；
3、提请股东审议《关于更换 2016 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
5、大会主持人宣布终止会议登记，并宣布现场出席会议的股东情况；
6、逐项对议案进行表决；
7、统计表决结果；
8、宣布表决结果；
9、宣读大会决议；
10、见证律师发表法律意见；
11、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
12、大会主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于更换 2016 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2017 年 1 月 9 日、25 日，公司先后召开董事会和股东大会，审议通过了《关于更换
会计师事务所的议案》和《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）担任公司 2016 年度财务报表及
内部控制审计机构。
2017 年 2 月 14 日，国家财政部出具了《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，要求瑞华所自受到第二次行政处罚之日
（2017 年 1 月 6 日）起暂停承接新的证券业务并限期整改。鉴于瑞华所尚处于整改期间，
是否通过整改验收存在不确定性，为确保公司 2016 年度审计工作按期完成，公司拟更换
2016 年度财务报表及内部控制审计机构。
鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）具有证券业
务审计资格，服务领域涵盖各行各业，具有丰富的执业经验，公司拟聘请北京永拓为 2016
年度财务报表及内部控制审计机构，财务报表审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为
30 万元，上述费用包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
广西绿城水务股份有限公司董事会
二○一七年四月十三日
