上海大屯能源股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600508 上海能源 2017/4/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司在2017年3月23日披露的《上海大屯能源股份有限公司关于召开2016年
年度股东大会的通知》（公告编号“临2017-006”）公告中，《附件1：授权委
托书》中列示的“累积投票议案”的序号有误，现更正如下：
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 27
日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2016 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2016 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2016 年度独立董事报告的议案
4 关于公司 2016 年年度报告的议案
5 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案
8 关于公司 2016 年日常关联交易执行情况
及 2017 年日常关联交易安排的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
9.01 选举包正明先生为第六届董事会董事
9.02 选举任艳杰女士为第六届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2017 年 4 月 日
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 4 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 27 日
至 2017 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2016 年度董事会报告的议案 √
2 关于公司 2016 年度监事会报告的议案 √
3 关于公司 2016 年度独立董事报告的议案 √
4 关于公司 2016 年年度报告的议案 √
5 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案 √
8 关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 √
2017 年日常关联交易安排的议案
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
9.01 选举包正明先生为第六届董事会董事 √
9.02 选举任艳杰女士为第六届董事会董事 √
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017 年 4 月 1 日
