上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月23日在公司总部会议室召开。公司于2008年4月11日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事姚福生委托独立董事江秋霞代为出席表决，会议由董事长黄迪南主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
    一、上海输配电股份有限公司内部控制自我评估报告
    本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2008年第一季度报告正文及摘要
    本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    上海输配电股份有限公司董事会
    2008年4月23日