飞天诚信科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2016 年度股东大会于 2017
年 3 月 31 日（星期五）下午 13:30 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 17
层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股
东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 275,278,122 股，占上市公司
总股份的 65.8491%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,140,968 股，占上市公司总
股份的 65.8163%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 137,154 股，占上市公司总股份的
0.0328%。
出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以
下称“中小股东”）10 人，代表股份 151,154 股，占上市公司总股份的 0.0362%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审
议：
1. 审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对
136,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
2. 审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对
136,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
3. 审议通过《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议案》；
议案表决情况：
同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对
136,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
4. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
议案表决情况：
同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对
136,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
5. 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配分案的议案》；
议案表决情况：
同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对
136,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9237%；反对 136,154
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0763%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6. 审议通过《关于公司董事 2017 年度薪酬方案的议案》；
议案表决情况：
同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对
136,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9237%；反对 136,154
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0763%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7. 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
议案表决情况：
同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对
136,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9237%；反对 136,154
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0763%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
8.1 选举公司第三届董事会非独立董事（本议案采取累积投票制）
8.1.1 选举候选人黄煜为第三届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股份总数:275,141,218 股，其中中小股东股份数 14,250 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
8.1.2 选举候选人李伟为第三届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股份总数:275,141,218 股，其中中小股东股份数 14,250 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
8.1.3 选举候选人陆舟为第三届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股份数:275,220,968 股，其中中小股东股份数:94,000 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9792%，表决结果当选。
8.1.4 选举候选人韩雪峰为第三届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股份数:275,141,222 股，其中中小股东股份数:14,254 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
8.2 选举公司第三届董事会独立董事（本议案采取累积投票制）
8.2.1 选举候选人潘利华为第三届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股份总数:275,141,218 股，其中中小股东股份数 14,250 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
8.2.2 选举候选人李琪为第三届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股份总数:275,141,218 股，其中中小股东股份数 14,250 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
8.2.3 选举候选人黄涛为第三届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股份数:275,141,221 股，其中中小股东股份数 14,253 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
9. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》（本议案采取累积投票制）
9.1 选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事
议案表决情况：
同意股份数:275,141,218 股，其中中小股东股份数 14,250 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
9.2 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事
议案表决情况：
同意股份数:275,141,220 股，其中中小股东股份数 14,252 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9503%，表决结果当选。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体
资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《飞天诚信科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》
2、 北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信
科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
