厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 3 月
20 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开年度董事会通知，并于 2017
年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见公司于 2017 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网
站发布的《2016 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事李常青先生（离任）、曾招文先生、涂连东先生、吴红军先
生向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股
东大会上进行述职。《2016 年度独立董事述职报告》于 2017 年 4 月 1 日刊登在
中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
二、 审议通过《2016 年度总经理工作报告》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》
本报告详见公司于 2017 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的
《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
四、 审议通过《2016 年度财务决算报告》
本报告详见公司于 2017 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的
《2016 年度财务决算报告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
五、 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
本报告详见公司于 2017 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的
《2016 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各
项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，
因此，公司的内部控制是有效的。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审（2017）13-10 号《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；
本报告详见公司于 2017 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事一致认为：经核查，2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运
资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
七、 审议通过《关于 2016 年度审计费用的议案》
根据会计师事务所的专业能力、执业资质等情况，并参考市场价格，建议公
司 2016 年度审计费用为人民币 95 万元。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
八、 审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。独立董事一致认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能
力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的 2016
年度审计报告客观、公正地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金
流量。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构并将此议案提交董事会审议。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
九、 审议通过《2016 年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了二○
一六年度利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016
年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润人民币 21,552,014.85 元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金人民币 0 元，余下未分配利润人民币 21,552,014.85 元，加
上 2016 年初余额人民币-56,468,856.20 元，扣除 2016 年分配 2015 年度股利 0
元，本年度可供投资者分配的利润为-34,916,841.35 元。鉴于公司 2016 年实现
的可分配利润为负值，2017 年度有重大投资计划，有较大的流动资金需求，为
降低公司筹措资金的压力并保障公司未来持续健康发展，公司拟 2016 年度不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事一致认为：2017年度公司有较大的流动资金需求，为降低公司筹措
资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，同意公司2016年度不进行现金分红。
公司2016年度未进行现金分红符合法律法规和公司章程的规定。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月22日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日路8号公
司一楼会议室以现场表决方式召开2016年年度股东大会，由公司董事会向全体股
东发出2016年年度股东大会的通知。
本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 1 日
