宁夏东方钽业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017 年 3 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2017 年 3 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 30 日
15:00 至 2017 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李春光董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 9 人，代表股份
202,934,600 股，占上市公司总股份的 46.0344％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 1 人，代表股份
201,916,800 股，占公司总股份的 45.8035%；通过网络投票的股东 8
人，代表股份 1,017,800 股，占上市公司总股份的 0.2309％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,017,800 股，占上
市公司总股份的 0.2309％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、关于公司 2017 年度预计日常经营关联交易的议案
此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限
公司，持有公司 201,916,800 股股份，占本公司股份总额的 45.80%，
因此回避表决。
总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.8583 ％ ； 反 对 113,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、关于公司董事、监事 2017 年度报酬的议案
总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案
总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.8583％；反对 113,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、公司独立董事 2016 年度述职报告在股东大会上进行了宣读。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、杨玉君
3.结论性意见：律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开
程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式
和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年年度股东大会决议
2、公司 2016 年年度股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 31 日
