武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于
    2008年4月22日在武汉市黄鹂路88号1号楼公司三楼会议室召开。
    会议应到董事9名，实到董事    9  名。公司监事会成员列席会议。
    会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司
    法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议对所列提案分别作出以下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告；
    同意  9  票；反对  0票；弃权   0  票。
    二、通过关于对三处旅游资源进行前期规划和可研并授权公司总
    裁签订投资意向书的议案：
    同意公司对湖北省保康县旅游资源综合开发项目、崇阳县隽水河
    温泉旅游项目、贵州省荔波县清水塘乡村旅游度假区项目进行前期规
    划和可研；规划和可研经费不超过500万元；授权公司总裁就项目投
    资适时签订框架性投资意向书，待项目具备签署投资合同条件正式报
    与董事会审批。
    同意  9  票；反对  0票；弃权   0  票。
    三、同意《关于海南塔岭旅业开发有限公司与武汉汇新房地产开
    发有限公司合作开发天籁谷养老公寓项目的议案》；
    同意  9  票；反对  0票；弃权   0  票。
    详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、中国证监
    会指定网站（网址：http://www.cninfo.com）的重大合同公告。
    武汉三特索道集团股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年四月二十四日