山东海化股份有限公司 第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2017 年第 一次临时会议通知于 2017 年 3 月 30 日以电子邮件及短信方式下发给公司 各位监事。会议于 3 月 31 日在公司三楼会议室召开,由监事会主席宋君 荣先生主持,应出席会议监事 5 人,实际出席 5 人。会议的召集召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 关于 2016 年度超额关联交易追认的议案 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。 本项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2017 年 4 月 1 日
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公告日期:2017-04-01 |
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