股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2017-041 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年第四
次会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法
有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上第二项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年四月一日