B 股 900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议会议通知和材料
于 2017 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2017 年 3 月 29 日下午在上海市中
山西路 1515 号大众大厦召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名。公司全体
监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对议案 5、14
回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《2016 年度董事会工作报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2016 年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《2016 年利润分配预案》：
经立信会计师事务所审计，2016 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
558,851,620.91 元，母公司实现税后利润 546,657,676.92 元。根据国家有关法
律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序
进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 54,665,767.69 元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 491,991,909.23 元，加上
上年未分配利润 1,865,630,209.51 元，合计未分配利润为 2,357,622,118.74
元。
以 2016 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.075 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 177,309,214.80
元。此方案实施后，留存未分配利润 2,180,312,903.94 元，结转以后年度使用。
该议案须提请 2016 年度股东大会审议。具体实施办法与时间，公司另行公
告。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于公司转让融资租赁公司股权的关联交易议案》（全文详见公司临
2017-004 公告）
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于公司公开发行可交换公司债券的预案》（全文详见公司临 2017-005
公告）
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟申请发行规模
不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可交换公司债券。
该议案须提请2016年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于公司终止实施天治—衡锐资产管理计划的议案》
2016 年 1 月，公司与上海大众集团资本股权投资有限公司在上海共同签署
《资产管理合同》，以现金方式分别认购 2 亿元、1 亿元天治-衡锐定增 1 号资产
管理计划，该资产管理计划的资产管理人系天治基金。公司于 2016 年 1 月 16
日披露了《关于公司与关联方共同投资的关联交易公告》（详见 www.sse.com.cn）。
该共同投资项目的投资范围包括投资于上市公司定向增发、逆回购、货币市
场基金、银行存款等监管机构允许投资的金融工具。因证券市场价格受各种因素
的影响而引起的波动，为确保资金的安全性和使用效益，经审慎考虑决定终止实
施该项目。终止实施该投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《公司 2016 年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9 、《 公 司 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ( 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《关于公司 2017 年度对外担保有关事项的议案》（全文详见公司临
2017-006 公告）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、《关于公司发行债务融资工具的议案》（全文详见公司临 2017-007 公告）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、《关于会计政策变更的议案》（全文详见公司临 2017-008 公告）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、《关于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正
常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品
等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司
董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息
披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，
确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向
及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，
确保资金的安全。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临 2017-009
公告）
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、《关于续聘会计师事务所的议案》：
立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所一贯坚
持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2017
年度公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司的境内审计机构，聘期一年。
该议案须提请 2016 年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、《关于续聘内部控制审计事务所的议案》：
为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司拟将续聘立信会计师事务所
为公司内部控制的审计机构。
该议案须提请2016年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、关于召开 2016 年度股东大会的议案》全文详见公司临 2017-010 公告）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18 、《 2016 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 ( 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》(全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn)。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外董事会还确认了第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议和第
八届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2017 年 3 月 31 日
