上海钢联电子商务股份有限公司
关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 6 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电
商”）拟以自有资金出资 3,960 万元认购上海福然德部件加工有限公
司（以下简称“福然德”、“标的公司”）新增注册资本中的 198 万
元，本次增资完成后，钢银电商持有福然德 2.539%的股权。具体内
容详见公司于 2016 年 6 月 30 日披露的《关于参与上海福然德部件加
工有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2016-082）。
二、终止本次对外投资事项的原因
鉴于各方在后续谈判过程中未能就合作事项达成一致意见，经合
作各方友好协商一致，决定终止本次对外投资，各方互不追究责任，
均无需对其他方承担任何责任。
截至目前，钢银电商未注入资金，因此，终止本次对外投资不会
对公司的经营产生不利影响。
三、终止本次对外投资事项的审批程序
公司已于 2017 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第四十二次会议
审议通过了《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨
关联交易的议案》，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决，其他 6
名非关联董事一致通过了本议案。公司于同日召开了第三届监事会第
三十七次会议，关联监事何川回避表决，其他 2 名非关联监事一致通
过了本议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对
外投资管理制度》等相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。
本次终止投资事项涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：公司独
立董事认真审阅了《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资
扩股暨关联交易的议案》，由于各方在后续谈判过程中未能就合作事
项达成一致意见，钢银电商继续推进本次对外投资事项存在重大不确
定性，本次终止对外投资事项有利于保护上市公司和广大投资者利
益。该事项符合公开、公正、公平原则，同意将该议案提交公司第三
届董事会第四十二次会议审议。
独立董事发表的独立意见：钢银电商本次终止对外投资事项，符
合相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成
重大不利影响。我们同意钢银电商终止参与上海福然德部件加工有限
公司增资扩股暨关联交易事项。
四、终止本次对外投资事项对公司的影响
截至目前，合作各方均未对上述对外投资事项产生投入，终止该
对外投资符合公司内部控制原则，不会对公司产生任何不利影响，不
会损害公司及广大股东的利益。
在未来经营过程中，公司将在做好主营业务的同时，尝试通过对
外投资等方式继续寻求优质的投资机会，提高公司核心竞争力。
公司董事会对本次对外投资事项终止给投资者带来的不便深表
歉意。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 30 日
