上海钢联：第三届监事会第三十七次会议决议公告

上海钢联电子商务股份有限公司
            第三届监事会第三十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三十七次会议于2017年3月30日上午11:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年3月19日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《<2016年度监事会工作报告>的议案》
    《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
    二、审议通过《2016年度审计报告》
    经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《2016年度审计报告》真实、完整地反映了公司2016年度财务状况
和经营成果等情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《<2016年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2016年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
    四、审议通过《<2016年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务
状况良好。公司2016年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
    监事会同意公司2016年度的利润分配预案为：公司计划2016年度
不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
    经审核，监事会认为：公司拟定的2016年度权益分派预案与公司
业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
    六、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也
不存在违规占用上市公司资金的情况。
    《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法
人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内
控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管
理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制
是有效的。
    综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2016年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运
行的实际情况。
       《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议通过《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常
关联交易预计的议案》 ；
       经审核，监事会认为：公司2016年度日常关联交易及2017年预计
日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所
需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的
情形。同意本次日常关联交易的事项。
       本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
       具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
       表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
       本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
       九、审议通过《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资
扩股暨关联交易的议案》 ；
       经审核，监事会认为：本次终止对外投资事项有利于保护上市公
司和广大投资者利益。该事项符合公开、公正、公平原则，审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非
关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易的事项。
       本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
       具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
       表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
       本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
       备查文件：第三届监事会第三十七次会议决议。
       特此公告。
                                    上海钢联电子商务股份有限公司
                                              监事会
                                          2017 年 3 月 30 日