百花村2016年年度股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2017 年 3 月 30 日
(二)      股东大会召开的地点：百花村 22 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                242,528,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                60.5736
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司副董事长、总
经理侯铁军先生主持会议。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，安涛先生因工作原因未能出席会议
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾爱龙先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书吕政田及其他高管出席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      242,517,104 99.9952           11,500    0.0048             0
2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      242,517,104 99.9952           11,500    0.0048             0
3、 议案名称：《2016 年度报告全文及摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股        242,517,104 99.9952            11,500    0.0048             0
4、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股        242,517,104 99.9952            11,500    0.0048             0
5、 议案名称：《2016 年度利润分配预案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        242,494,704 99.9860            33,900    0.0140             0
6、 议案名称：《关于股份公司 2017 年度借款额度的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        242,517,104 99.9952            11,500    0.0048             0
7、 议案名称：《关于预计全资孙子公司 2017 年日常关联交易的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        242,517,104 99.9952            11,500    0.0048             0
8、 议案名称：《关于预计控股子公司天津贸易有限公司 2017 年日常关联交易的
   议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                        票数       比例（%）     票数       比例     票数       比例
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       A股        242,517,104 99.9952            11,500    0.0048           0
(二)     现金分红分段表决情况
                           同意                     反对                 弃权
                   票数           比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东   151,129,101              100           0           0       0
持 股 1%-5%
普通股股东    75,894,223              100           0           0       0
持股 1%以下
普通股股东    15,471,380          99.7813      33,900      0.2187       0
其中:市值
50 万以下普
通股股东          58,080          63.1441      33,900     36.8559       0
市值 50 万以
上普通股股
东            15,413,300              100           0           0       0
(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        《2016 年度利         91322 99.9628 33,90 0.0372        0       0
         润分配方案》            523
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一六年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                  新疆百花村股份有限公司
                                                        2017 年 3 月 30 日