上海百联集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第六届董事会第一次会议于2008年4月22日上午11：00在上海国际会议中心会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
    (一)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举马新生先生出任公司第六届董事会董事长，任期三年。
    (二)《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举吕勇明先生出任公司第六届董事会副董事长，任期三年。
    (三)《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、投资、预算与审计、提名与薪酬四个专门委员会。经董事会讨论：
    （1）选举马新生先生、黄真诚先生、晁钢令先生为战略委员会委员；
    （2）选举黄真诚先生、浦静波先生、朱洪超先生为投资委员会委员；
    （3）选举汪剑芳女士、吕勇明先生、晁钢令先生为提名与薪酬委员会委员，汪剑芳为该委员会召集人；
    （4）选举曹惠民先生、徐波先生、汪剑芳为预算与审计委员会委员，曹惠民为该委员会召集人；
    (四)《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，公司设执行董事，经董事会讨论，选举马新生董事、吕勇明董事、黄真诚董事、徐波董事为公司执行董事。
    (五)《关于聘任公司第六届董事会秘书、证券事务代表的议案》；
    经董事长提名，董事会讨论决定，聘任董小春先生出任公司第六届董事会秘书，任期三年。尹敏女士为证券事务代表，任期三年。（简历附后）
    特此公告。
    上海百联集团股份有限公司董事会
    二○○八年四月二十二日
    附：董小春先生简历
    董小春，男，1964年6月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书。曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联集团有限公司百货事业部财务总监。
    尹敏女士简历
    尹敏，女，1974年10月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。曾任上海华联商厦股份有限公司企业管理部经理助理、董事会证券事务代表。