中国国际航空股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,260,895,161
其中：A 股股东持有股份总数 6,774,092,208
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,486,802,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.4187
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7709
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
26.6478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，曹建雄先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，王振刚、何超凡、周峰先生因公务未能出席
本次股东大会；
3、 公司董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,774,089,208 100.0000 3,000 0.0000 0
H股 3,486,788,913 99.9996 14,040 0.0004 0
普通股合计： 10,260,878,121 99.9998 17,040 0.0002 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
2017 年第二次临时股东大会审议议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总
数三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
2017 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人
员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2017 年第二次临时股
东大会的法律意见书。
中国国际航空股份有限公司
2017 年 3 月 30 日
