中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2017 年 3 月 30 日上午 11:30 在北京市朝阳区霄云路 36
号国航大厦 29 层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公
司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程
的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2016 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准 2016 年度总裁工作报告。
（二）审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准 2016 年度董事会工作报告。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（三）审议通过了《关于 2016 年度报告的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2016 年度报告（含
财务报告），以及《关于公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明》和《关于公司 2016 年度关联交易执行情况的说明》。公司按
照中国会计准则编制的 2016 年度报告（含财务报告）全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2016 年度财务报告
须提交股东大会审议、批准。
（四）审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2016 年度利润分配预案。同意公司 2016 年度提取 10%的任意盈
余公积金；根据孰低原则，按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的
30%分 派 2016 年 度 现金红 利约人 民币 15.64 亿元 ，按 照 公司 目前总 股数
14,524,815,185 股计，每 10 股派发现金红利人民币 1.0771 元（含适用税项）。
公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金及用于债务偿还，该
部分资金的运用将有效帮助公司把握融资节奏，持续优化债务结构，在资金面
偏紧的市场预期下，减小融资成本上涨对公司的影响，增强公司盈利能力。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（五）审议通过了《关于 2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于 2016 年度社会责任报告的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批 准 公 司 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 ， 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司前期“购买 15 架波
音 B787 飞机”已投入的自筹资金，置换金额不超过人民币 4,720,773,535.86
元。
（八）审议通过了《关于<中国国际航空股份有限公司关联（连）交易管理
规定>的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司关联（连）交易管理规定》。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置
公司额外股份以及批准公司董事会在根据授权发行股份的情况下增加公司注册
资本的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意提请股东大会批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份及
同意提请股东大会审议、批准公司董事会在根据授权发行的情况下增加公司注
册资本。
本决议案须提请公司股东大会审议，并以特别决议批准。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具
的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可
发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工
具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、境内定向
债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务
融资工具。董事会已依据以前年度股东大会授权作出债务融资工具发行决议
的，就相关发行事宜的授权继续有效且授权期限延长至 2017 年度东大会召开
日。
本决议案须提请公司股东大会审议，并以特别决议批准。
（十一）审议通过了《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意召开2016年度股东大会，并由董事会秘书局具体负责筹备年度股东大
会的有关事宜。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一七年三月三十日
