厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次
会议于 2017 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 3 月 30
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,会
议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,通过如下议案:
审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 4 月 5 日开市起继续停牌,
并承诺争取于 2017 年 5 月 3 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预
案(或报告书)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 31 日