浙江震元股份有限公司八届十一次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届十一次董事会会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书
面通知形式发出，2017 年 3 月 29 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案
进行了审议，经表决通过决议如下：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》；
2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，
具体内容详见公司 2016 年度报告全文的第四节“经营情况讨论与分析”；
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》：
经审计，2016 年度，母公司实现净利润 53,984,713.46 元，按母公司净利润提取
10%的法定盈余公积 5,398,471.35 元，加年初未分配利润 101,488,618.44 元，减
报告期已分配现金股利 8,353,082.15 元，本次累计可供全体股东分配的利润为
141,721,778.40 元。拟以总股本 334,123,286 股为基数，按每 10 股派发现金红利
0.20 元（含税），共计分配现金红利 6,682,465.72 元，剩余未分配利润结转下一
会计年度。同时不用资本公积金转增股本。
5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评
价报告》（具体详见公告 2017-002）；
6、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越
迅先生回避表决，审议通过了《关于 2016 年度关联交易情况及预计 2017 年度日
常关联交易的议案》（具体详见公告 2017-003）；
7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追
溯调整的议案》（具体详见公告 2017-004）；
8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策，同意计提资产减值准备 19.77 万元，
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影响当期利润 19.77 万元；
9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金 2016 年
度存放与使用情况的议案》（具体详见公告 2017-005）；
10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的
议案》：2017 年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸
奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目租赁给浙江震元制药有
限公司收取租金 60 万元；现代医药物流配送中心项目租赁给浙江震元物流有限公
司收取租金 380 万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医
药经营有限责任公司和绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，分别收取租金
596.83 万元、51.87 万元和 21.03 万元；以上租金均为含税价格；
11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及年报摘要》
（《2016 年年度报告摘要》具体详见公告 2017-006）；
12、9票同意，0票反对，0票弃权，《关于续聘天健会计师事务所为公司2017
年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2017年度审计
机构，其报酬为72.08万元；
13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》（具体详见公告2017-007）；
14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司董
事会审计委员会工作细则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司募
集资金管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程相关条
款的议案》：公司的经营范围需要增加“增值电信业务服务、消毒用品”内容，因
此修改《公司章程》第十三条，在公司的经营范围中增加“增值电信业务服务、
消毒用品”。
17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大
会的议案》（具体详见公告 2017-008）。
上述议案中 2、3、4、10、12、16 等六项议案需提交公司 2016 年度股东大会
审议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一七年三月二十九日
