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浙江震元:独立董事2016年度述职报告(朱杏珍) 下载公告
公告日期:2017-03-31
浙江震元股份有限公司
                   独立董事 2016 年度述职报告
    本人经 2016 年 6 月 29 日浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年
度股东大会选举,当选为公司第八届董事会的独立董事,根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》
要求,认真履行独立董事的职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股
东特别是中小股东的利益。现将本人任职期间的履职情况述职如下:
    一、会议出席情况
    自当选为公司独立董事后,公司共召开董事会 4 次,本人均亲自出席或按要
求进行了通讯表决,没有委托出席或缺席的情况。在会议召开前,本人认真审阅
会议文件及相关材料,积极与公司董事、管理层进行沟通交流,主动获取作出决
策前所需要的有效信息,为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上,
本人认真审议各项议案,积极参与议案的讨论并提出合理化建议,审慎地行使表
决权,为董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内,没有对公司董事会各项
议案及其他事项提出异议的情况。
    二、发表独立意见的情况
    报告期内,本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》等相关规定,对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大
事项均能做到认真了解情况,重点关注相关议案的合法、合规性,基于独立判断
发表独立意见。报告期内,对投资同源健康等事项发表了专业独立意见,为公司
董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极的作用。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    (一)日常履职情况:作为公司独立董事,本人通过参加董事会、股东大会、
专门委员会等机会,深入了解公司的生产经营情况和财务状况,勤勉地履行职责
和义务,重点对公司生产经营、关联交易、内部控制制度的建立健全及执行等情
况进行关注,与董事、监事、高管人员及相关人员进行积极沟通,及时获悉公司
各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公
司经营管理提出建议。
    (二)信息披露工作的监督:除参加公司相关会议及发表相关独立意见外,
本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照信息披露的有关规定,切
实做好信息披露工作,督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项,保障了广大投资者的知情权。
    四、其他工作情况
    报告期内,无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外
部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也
给予了极大的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
    以上是本人 2016 年度履行独立董事职责的述职报告。2017 年,本人将继续勤
勉尽职地履行独立董事的职责,本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股
东负责的精神,加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通,切实发挥独立董事
的作用,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
                                           独立董事签名:朱杏珍
                                           二〇一七年三月二十九日

  附件:公告原文
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