浙江震元股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公
司章程》的规定要求，在任职期间认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。2016 年 6 月 29 日，因补选
产生新任的独立董事，本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相关
职务，现将本人任职期间履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2016 年，本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 3 次，本人均亲自
出席或按要求进行了通讯表决，没有委托出席或缺席的情况。在会议召开前，本
人认真审阅会议文件及相关材料，积极与公司董事、管理层进行沟通交流，主动
获取作出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。
会议上，本人认真审议各项议案，积极参与议案的讨论并提出合理化建议，审慎
地行使表决权，为董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内，没有对公司董
事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大
事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断
发表独立意见。报告期内，共发表独立意见 3 次，分别对公司关联方资金占用、
对外担保、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、计提资
产减值准备、续聘会计师事务所、提名独董候选人、2015 年度公司董事、监事及
高管人员薪酬情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了专业
独立意见，独立公正地履职职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：担任公司独立董事期间，本人对公司生产经营、重大
投资、关联方资金往来、关联交易、内部控制、公司高管人员薪酬等重大事项充
分关注，了解掌握相关事项的具体情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋
势等情况，积极与相关人员进行沟通，就有关问题利用自己的专业知识给予公司
意见或建议，与公司管理层保持密切联系，积极有效地履行了独立董事的职责，
努力维护公司和公司股东的合法权益。
（二）董事会专门委员会履职情况：2016 年度，董事会下设专门委员会按照
《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求，依据各专门委员会职责分别就公
司各重大事项进行审议。本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提
名委员会召集人，主持和配合做好专门委员会各项工作，履行好专门委员会工作
职责，提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
年报审计工作期间，本人按照《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报
工作规程》等规定要求，对公司审计计划及财务报表进行了审阅，通过电话沟通、
见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，对年报
的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会决策做了充分的准备工作。
（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切
实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，本人担任独立董事期间无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计
师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司
对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事签名：周鸿勇
二〇一七年三月二十九日
