东华工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
五届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 3 月 19 日以传真、电子邮件
形式发出，会议于 2017 年 3 月 29 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式
召开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公
司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前适时
召开 2016 年度股东大会予以审议。全文发布于 2017 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事魏飞先生、张志宏先生、李朝东先生分别向董事会提
交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
三位独立董事的述职报告全文发布于2017年3月31日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前适时
召开 2016 年度股东大会予以审议。年度报告全文发布于 2017 年 3 月 31
日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2017 年 3 月 31 日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技 2017-012 号《2016 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前适时
召开 2016 年度股东大会予以审议。全文发布于 2017 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网。
（五）审议通过《2016 年度利润分配预案》。
2016 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 81,800,182.87
元，按照母公司实现的净利润 93,803,326.74 元提取 10%法定盈余公积
9,380,332.67 元，加上年初未分配利润 1,212,283,900.05 元，减去在
本年度实施的 2015 年度利润分配 22,301,726.70 元，2016 年度实际可
供股东分配的利润为 1,274,405,167.42 元。
董事会提出 2016 年度利润分配预案如下：每 10 股派 0.5 元（含税）
现金股息。以 2016 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算，共派发
现金股利 22,301,726.70 元。剩余未分配利润 1,252,103,440.72 元结
转至以后年度。
除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案的提出，结合了公司盈利情况、投资安排、股本
规模和股东回报等因素，综合考虑了股东利益和公司发展的要求，相关
决策程序和机制完备，符合国家有关法律法规和公司《章程》、《未来三
年（2015-2017）股东回报规划》等规定。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前适时
召开 2016 年度股东大会予以审议。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2017 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网。
（六）审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文发布于 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报
告》，公司独立董事发表了独立意见。《鉴证报告》和独立意见均发布于
2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
（七）审议通过《2016 年度内部控制规则落实自查表》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《自查表》发布于 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项报告应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前
适时召开 2016 年度股东大会予以审议。详见发布于 2017 年 3 月 31 日
《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2017-013 号《关于 2016 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了《核查意见》，公司审
计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，公司
独立董事发表了独立意见，《核查意见》、《鉴证报告》和独立意见均发
布于 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于与化学工业第三设计院有限公司重新签订房
屋租赁协议的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事吴光美先生、李小平先生分别与公司构成《深圳证券交易
所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1 条第（二）项所
称的关联关系，作为关联董事回避表决。
该议案应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前适时
召开 2016 年度股东大会予以审议；届时关联股东化学工业第三设计院
有限公司将回避表决。详见发布于 2017 年 3 月 31 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的东华科技 2017-014 号《关于与化学工业第三设计院有限
公司重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2017 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网。
（十）审议通过《关于 2016 年度日常关联交易确认和 2017 年度日
常关联交易预计的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事吴光美先生、李小平先生分别与公司构成《深圳证券交易
所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1 条第（二）项所
称的关联关系，作为关联董事回避表决。
该议案应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前适时
召开 2016 年度股东大会予以审议；届时关联股东化学工业第三设计院
有限公司将回避表决。详见发布于 2017 年 3 月 31 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的东华科技 2017-015 号《关于 2016 年度日常关联交易确认
和 2017 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2017 年 3 月 31 日
巨潮资讯网。
（十一）审议通过《关于申请银行授信的议案》。
公司申请银行免保综合授信额度 650,000 万元，包括贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限
均为一年。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交公司股东大会审议，公司将于 2017 年 6 月底前适时
召开 2016 年度股东大会予以审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届二十四次董事会决
议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
