东华工程科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议决议，决定于2008年5月18日召开2007年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2008年5月18日上午9：30
2、会议召开地点：设计大楼305会议室（安徽省合肥市望江东路70号）
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年年度报告及摘要》
4、《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
5、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于修改独立董事工作制度的议案》
7、《关于申请银行授信的议案》
8、《关于借助中国化学工程集团公司平台联合中国天辰化学工程公司共同投资开发FMTP工业化技术的议案》
9、《关于与中国化学工程集团公司签署流化床甲醇制丙烯工业试验装置建设总承包合同的议案》
10、《关于授权董事会签署与中国化学工程集团公司及其下属公司之间日常关联交易的议案》
11、《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司化肥联合装置机运系统的设计加供货合同的议案》
12、《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
13、《独立董事述职报告》
上述议案业经公司三届六次董事会、三届七次董事会、三届八次董事会或三届五次监事会审议通过，相关内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2008年5月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70号公司211会议室
3、登记时间：2008年5月16日、17日（9：30-17：30）
五、会议投票方式：现场投票
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）
联 系 人：罗守生、孙政
电 话：0551-3626000、0551-3626768、13856002499
传 真 号：0551-3631706
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十二日
附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东华工程科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
