湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事
关于 2017 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对 2017 年 3 月 29
日公司第二届董事会第七次会议拟审议的《关于 2016 年度日常关联交易执行情
况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议并发表如下事前认可
意见：
公司预计的 2017 年度日常关联交易额度是基于公司 2017 年可能发生的交易
情况做出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原
则，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于 2017 年度
日常关联交易预计情况的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张布克 王延章 王永新
2017 年 3 月 28 日
