湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议通知已于 2017 年 3 月 15 日分别以专人送达、电子邮件等方式向各位监事
发出，会议于 2017 年 3 月 29 日下午 14:00 时以现场表决的方式在公司会议室召
开。
本次会议应参与表决监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席段纪
军先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久
之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
《2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
《2016 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出
具的《2016 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2016 年年度报告》及公司《2016 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润 140,932,026.54 元，按 2016 年度母公司实现净利润的
10％提取法定盈余公积金 14,096,770.37 元，加年初未分配利润 242,941,348.95
元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润 369,776,605.12 元。
2016 年度公司利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日股本总数 120,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.6 元人民币（含税），合计派发现
金股利 43,200,000 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在
违规使用募集资金的情形。
《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会已经审阅了董事会编制的公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，
认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的
关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公
司的经营管理的正常进行；董事会编制的公司《2016 年度内部控制自我评价报
告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《 2016 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》
各位监事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度为公司
提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，故一
致同意续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会
2017 年 3 月 29 日
