威海华东数控股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）上午9：00。
网络投票时间：2017年3月29日—2017年3月30日。其中，通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年3月29日下午15：00至2017
年3月30日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：22017年3月23日（星期四）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长刘永强。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的 方 式 和 方 法 已 于 2017 年 3 月 15 日 、 2017 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2017 年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表
有效表决权股份 94,573,349 股，占公司总股份的 30.7560%。
参加网络投票的股东共 34 人，代表有效表决权股份 2,388,800 股，占公司总
股份的 0.7769%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 37 人，代表有效表决权股份
96,962,149 股，占公司总股份的 31.5329%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出
席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于豁免股东履行承诺的议案》；
总表决情况：同意 44,490,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0128%；
反对 1,844,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9797%；弃权 3,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%。股东大
连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 15,038,563 股，占出席会议中小股东所持股
份的 89.0585%；反对 1,844,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9208%；
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0207%。
2、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
总表决情况：同意 45,915,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0889%；
反对 276,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5976%；弃权 145,300 股（其
中，因未投票默认弃权 118,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%。
股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 16,463,963 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4997%；反对 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6398%；弃权
145,300 股（其中，因未投票默认弃权 118,100 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.8605%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2017 年度第一次
临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2017 年度第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
