厦门吉宏包装科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
一、2016 年主要工作回顾
2016 年,厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事
严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定,依法履行董事
职责,严格执行股东大会的各项决议,保障公司科学决策,促进公司规范运
作,使公司保持良好稳健的发展态势。
报告期内,公司实现营业收入 56990.16 万元,同比增长 9.20%;实现净利
润为 4194.82 万元,较上年同期增长 27.66%,归属于上市公司股东的净利润
4299.61 万元,较上年同期增长 15.01%,每股收益为 0.43 元。截止 2016 年 12
月 31 日,公司总资产为 75228.55 万元,较上年增长 22.77%;归属于上市公司
股东的所有者权益为 43675.69 万元,较年初增长 70.94%。
报告期内,公司主要经营管理工作如下:
(一)未雨绸缪,有效应对,业绩保持继续增长
2016 年随着国内经济增长进一步放缓,包装印刷行业持续低迷,国内环保
政策持续加严,大量行业厂家停业整顿,纸张、化工产品、运输价格大幅上
涨,包装印刷行业整体面临着巨大挑战。公司正确决策,在价格大幅上涨之前
果断购进原料,有效地规避了此轮包装行业的利润下滑风险。经审计,2016 年
公司的经营业绩相较 2015 年出现明显增长。
(二)成功上市,公司发展迈入新阶段
2016 年 7 月 12 日,公司在深圳证券交易所中小板上市交易,首次公开发
行人民币普通股股票 2,900 万股,总股本由 8,700 万股增至 11,600 万股,募集
资金净额 13,575 万元。成功上市后,公司资产负债率下降,增强了公司资产结
构的稳定性,有助于提升公司品牌形象、增强市场竞争力,同时也有利于公司
借力资本平台,融合各种发展渠道,增强公司盈利能力和综合实力。
(三)完善区域化建设,进一步拓展公司业务
报告期内,为更好的拓展公司业务、优化公司管理、降低运营成本,公司
陆续在山东章丘、湖北黄冈成立分公司,加强相关区域的产业布局,巩固行业
领先地位。
(四)创新发展模式,积极延伸业务领域
报告期内,公司顺应市场发展趋势,加快技术创新,结合“包装+互联网”
技术,为客户提供可变数据、个性定制、后台数据运营等网络化服务,融合实
现包装印刷与互联网广告推广的无缝对接,在保证客户包装基础要求的情况
下,进一步满足客户的宣传展示诉求,同时也符合当下消费者的时尚消费观念
和个性化需求,使客户更好的在包装物上实现自媒体营销、网上营销等功能,
让包装逐步成为网络广告新载体。
在扎实做强包装印刷主营业务、实现稳步增长的同时,公司不断加大资本
运作力度,积极寻求整合行业上下游的资源优势,延伸相关业务领域,培育新
的利润增长点。
2016 年 11 月 5 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于投
资北京今印联印刷器材股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金人民币
3,384 万元、发行价 4.00 元/股,认购北京今印联印刷器材股份有限公司新发
行的部分股票 846 万股,持有今印联 37.77%的股权。公司通过入股今印联,充
分发挥双方渠道互补、经验共用、资源共享的作用,完善销售及技术服务网
络,建立互联网销售渠道及行业信息交流平台,由此构建服务印刷行业涵盖信
息流、技术流、物流、资金流的高效率、全方位、智能化的供应链管理体系。
公司在加快技术创新、积极拓展业务巩固行业地位的前提下,还积极了解
和探索新媒体下的客户需求,融合互联网与各方面的交叉技术,并充分运用资
本市场的平台,在资本市场上积极探索,拓展及扩大包装外延业务范围。
(五)修订公司规章制度,不断完善治理结构
2016 年,公司根据成功上市等实际情况以及深交所的相关规定,制订《信
息披露管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度,并对公司章程及相关制度
进行修订,进一步规范公司治理,加强内控体系建设。
二、2016 年度董事会日常工作情况
(一)公司董事会严格遵守公司法及公司章程的规定,依法召开定期和临时
会议,对公司各项重大事项进行认真研究并审慎决策,规范公司运作,切实履
行职责。报告期内,公司共召开了 13 次董事会,会议在通知、召集、审议程序
和决议内容等方面均符合法律法规和公司章程的规定。具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 主要议案
第二届董事会第 通过《2015 年度董事会工作报告》《2015 年度利润分配
1 2016 年 1 月 22 日
十六次会议 预案》等议案
第二届董事会第 通过《关于选举郭光先生、高晶先生为公司独立董事的
2 2016 年 1 月 28 日 议案》等
十七次会议
第二届董事会第 通过《关于变更董事会战略委员会委员的议案》《关于
3 2016 年 3 月 1 日 变更董事会提名委员会委员的议案》等议案
十八次会议
通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关
第二届董事会第
4 2016 年 3 月 30 日 决议有效期的议案》《关于调整募集资金项目使用募集
十九次会议
资金投入金额的议案》等议案
第二届董事会第 通过《关于撤销 2015 年年度股东大会审议通过的公司
5 2016 年 5 月 8 日
二十次会议 2015 年度利润分配预案的议案》等议案
第二届董事会第
6 2016 年 5 月 16 日 通过《关于批准公司财务报表对外报出的议案》
二十一次会议
第二届董事会第 通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于使用募集
7 2016 年 7 月 21 日
二十二次会议 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》等议案
第二届董事会第 通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议
8 2016 年 8 月 23 日
二十三次会议 案》
第二届董事会第 通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司山东
9 2016 年 9 月 18 日
二十四次会议 分公司的议案》
第二届董事会第 2016 年 10 月 24 通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》《关于修
10
二十五次会议 日 改公司章程的议案》等议案
第二届董事会第 通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈
11 2016 年 11 月 2 日
二十六次会议 分公司的议案》
第二届董事会第 通过《关于投资北京今印联印刷器材股份有限公司的议
12 2016 年 11 月 5 日
二十七次会议 案》
第三届董事会第 2016 年 11 月 12 通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选
13
一次会议 日 举第三届董事会副董事长的议案》等议案
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开五次股东大会,公司董事会严格按照股东大会的决
议及授权,认真执行股东大会审议通过的各项决议,充分发挥董事会的职能与
作用。
三、公司未来发展规划
公司主要为快速消费品生产企业提供包装印刷服务,近年来随着消费结构
的升级和消费需求的日益多样化,包装产品正逐步往多元化、个性化、网络化
发展。优秀的产品包装设计不单是产品属性及生产目的的体现,也可以集中反
映企业的文化观念,公司将顺应互联网发展趋势,以优化产品结构为目标,加
快技术创新,引入新型营销模式,在产品包装设计及包装营销上不断推陈出
新,产品包装不再只有运输功能,而是兼具产品美学展示和自媒体营销功能,
同时将现代生活的互联网消费体验更好的融入包装,使得产品的包装逐步成为
客户广告宣传的新载体,为客户品牌价值营销发挥积极作用。同时,公司将充
分利用资本市场平台整合优质资源,进一步提升公司业绩,创造更多的利润,
更好的回报广大投资者。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 29 日