厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次
会议于 2017 年 3 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 3 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,会
议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,通过如下议案:
一、审议并通过《2016 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》,并将在公司
2016 年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《2016 年度总经理工作报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《2016 年年度报告及摘要》
公司《2016 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2016 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《2016 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度归属于母公司
所 有 者的净 利 润为 29,704,210.27 元 ,在 提 取 10% 法 定盈 余公 积 金人民 币
2,970,421.03 元 后 , 2016 年 度 母 公 司 实 现 可 供 分 配 的 利 润 为 人 民 币
26,733,789.24 元,加上以往年度留存的未分配利润 76,237,663.58 元,本年度
可供分配的利润总额为 102,971,452.82 元。
公司董事会拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 11600 万股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),共计分配现金股利 1392 万元,不送红
股,不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度募集资金存放与使用
情况出具中喜专审字【2017】第 0236 号《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事对本议案发表独立意见,
保荐机构华龙证券股份有限公司对上述专项报告出具核查意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议并通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事对本议案事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构华龙证券
股份有限公司对上述事项发表同意的核查意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营需要及发展战略需求,公司及控股子公司拟根据实
际经营状况,向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度,并以公司及
控股子公司自有资产(包括土地、厂房、机器设备等)或公司与控股子公司、控
股子公司之间互相提供担保作为相关综合信贷业务的抵押、担保。有效期自本次
股东大会批准日起至下一年年度股东大会召开之日为止。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议并通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜专审字【2017】]第 0238 号《内
部控制鉴证报告》,公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,保荐机构华龙
证券股份有限公司对上述报告出具专项核查意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2016 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2017 年年度薪酬的议案》
公司独立董事对《关于公司董事及高级管理人员 2017 年年度薪酬的议案》
发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2017 年 4 月 21 日下午 14 时召开 2016 年年度股东大会,本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 31 日