湖北宜化化工股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十五次董事会通知于2017年3月8日以传真，邮件及短信等方式发
出。
2.本次董事会会议于2017年3月28日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大
楼六楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列
席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司董事会报告（详见同日巨潮资讯网公司年度报告第三节、
第四节）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了公司 2016 年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在
同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了 2017 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公
告 2017-030 号)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2016 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯
网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
财务审计及内控审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供
了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审
计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有
较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日
巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了湖北宜化化工股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备
的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告 2017-031 号)
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯
网公司公告 2017-033 号)
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了湖北宜化 2016 年度利润分配方案。由于公司本年度亏损且数
额较大，决定 2016 年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了湖北宜化子公司之间资产转让的议案(详见同日巨潮资讯网公
司公告 2017-036 号)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了湖北宜化社会责任报告的议案(详见同日巨潮资讯网公司公
告)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了湖北宜化环境责任报告的议案(详见同日巨潮资讯网公司公
告)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项议案事项发表了
独立意见（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
以上第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 5 项、第 7 项、第 9 项议案尚需提交公司
股东大会审议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
